捜査関係者によると、ビットコインは、仮想通貨交換業者として登録申請中のみなし業者（横浜市）が所有する口座に送られ、男らはこの業者の換金サービスを利用して現金化していた。サイバー犯罪対策課は、男らが換金サービスを悪用して、マネーロンダリング（資金洗浄）を図った疑いがあるとみて、経緯を調べている。
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